Governança corporativa é o conjunto de mecanismos de administração, funcionamento e controle de uma companhia, que fazem com que as decisões sejam tomadas visando o melhor interesse das empresas a longo prazo. Na EcoRodovias, o objetivo da governança é contribuir para a criação de valor para seus acionistas, respeitando os relacionamentos com os stakeholders. Dessa forma, a companhia acredita firmemente que a adoção das boas práticas de governança contribuirá para o sucesso e a prosperidade do negócio, no futuro.

Para se manter alinhada com as exigências de novas práticas de governança corporativa, a EcoRodovias prossegue, em 2007, com sua política de aumento da transparência, assegurando ao mercado uma divulgação ampla das informações públicas financeiras e não-financeiras.

O modelo de governança

A estrutura de governança da EcoRodovias é composta por três órgãos principais: Conselho de Administração, Comitês do Conselho de Administração (Auditoria, Avaliação e Remuneração) e Diretoria.

O Conselho de Administração atua em âmbito institucional: define a orientação geral dos negócios, aprovando planos e metas, estabelece diretrizes específicas a serem implementadas e acompanha o desempenho empresarial do Sistema EcoRodovias.

Os Comitês de Auditoria e de Avaliação e Remuneração são órgãos não deliberativos que debatem, acompanham e recomendam ao Conselho de Administração a aprovação das matérias de sua competência. Sua função é atuar como um fórum de discussão que possibilite maior amadurecimento e alinhamento das propostas e contribua para melhorar a qualidade das decisões.

A Diretoria da EcoRodovias exerce a gestão compartilhada, na busca sistemática pelo consenso entre todos os seus membros, reforçando o espírito de equipe e o conceito de órgão com decisões colegiadas.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração será composto por sete membros (um deles independente), com a possibilidade de ampliação futura para até oito integrantes. Durante seu processo de avaliação anual, o Conselho reavaliará se o número de membros está adequado às demandas feitas ao órgão. O Conselho reúne-se bimestralmente e, em linhas gerais, fixa as diretrizes estratégicas, monitora os executivos e avalia o desempenho da empresa. Além das suas atribuições legais, ele é responsável pela aprovação das principais decisões de investimento da companhia.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é composta por seis diretores estatutários: o diretor-presidente, o vice-presidente executivo, o diretor de finanças, o diretor de desenvolvimento de negócios, o diretor de logística e o diretor de relações com investidores. Além desses, existem os diretores superintendentes, responsáveis por cada uma das cinco concessionárias. Com isso, o grupo atua em sinergia, seguindo políticas que são comuns a todas as concessionárias sob administração da holding.

Práticas Adotadas

A EcoRodovias adota o "Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa", do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), com destaque para:

Estrutura de propriedade

- Emissão exclusiva de ações com direito a voto (ordinárias).
- Controle direto, sem ocorrência de pirâmide societária.

Conselho de Administração

- Cargos de presidente do Conselho de Administração e de executivo principal (CEO) ocupados por pessoas diferentes.
- Existência de comitês do Conselho formalizados estatuariamente (Comitês de Auditoria e de Avaliação e Remuneração).
- Avaliação formal anual do executivo principal pelo Conselho.
- Existência de um calendário anual das reuniões do Conselho com temas padronizados.

Transparência

- Existência de um website com área de Relações com Investidores e informações sobre governança corporativa.
- Divulgação de relatórios anuais da administração.
- Contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrações.

Gestão

- Utilização de métricas de valor adicionado (EVA®), EBITDA, Distribuição de Dividendos e Geração de Caixa para tomada de decisão, avaliação de desempenho e definição da remuneração dos executivos.
- Ausência de investigações ou condenações pela CVM desde sua fundação.

Conduta e conflito de interesses

- Existência de um código de conduta aprovado pelo Conselho de Administração, entregue e divulgado a todos os funcionários.
- Utilização da Câmara de Arbitragem para a resolução de conflitos societários.